指南针:董事会决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-045 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十九次会议通知。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 ...