指南针:监事会决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-046 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十一次会议通知。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在巨 ...