斯迪克:关于公司办理完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-003 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年 第一次职工代表大会，选举沈艳红女士出任公司第五届监事会职工代表监事。于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审 议通过了《关于选举公司第五届董 ...