中科海讯:董事会提名委员会工作细则

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第 ...