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中科海讯:独立董事工作制度

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作,维护公司利益,保障全体股东,特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《运 作指引》")等相关法规、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...