铂科新材:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-042 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会提名杜江华先生、 郭雄志先生、罗志敏先生和阮佳林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名伊志宏女士、李音女士和谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中伊志宏女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。第四届董事会任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查（董事候 选人简历详见附件），认为上述第 ...