铂科新材:关于公司监事会换届选举的公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-043 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，公司第三届监事会提名姚红女士和邹昭女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投 票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章 ...