铂科新材:第三届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市铂科新材料股份有限公司 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-045 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：20 ...