铂科新材:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 独立董事候选人最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事。 第六条 公司设三个独立董事职位。董事会成员中至少应包括三分之一的独 立董事。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规或《公司章程》要求的人数时，公 司应按规定补足独立董事人数。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 ...