铂科新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-068 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西 ...