铂科新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-069 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利 进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 （一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 1、审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...