铂科新材:关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公 告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修 订和更新情况，以及结合《公司章程》相关条款，全面修订了公司现有的部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 修订 | 是 | ...