铂科新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-070 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规 ...