铂科新材:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届董事会第二十三次会议决议。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和 ...