铂科新材:2023年度独立董事述职报告-谢春晓

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、2023年出席董事会和股东大会情况 1、2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2023年，公司共召开了8次董事会，本人通过现场和通讯方式出席了本年度第三 届董事会的8次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取 做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通， 积极参与各项议题的讨论并提出合 ...