铂科新材:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-032 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号： 2024-038）。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2024 年 6 月 30 日在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议 案》 本次对外投资是为 ...