铂科新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-052 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长杜江华先生因公出差未现场出席本次股东大会，由半数 以上董事推举董事罗志敏先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...