铂科新材:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-054 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。为保证公司监事会顺利进行，经全 体监事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通 过口头和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司 ...