玉禾田:第三届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-047 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2024年第四次会议于2024年7月12日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年7月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高 级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席 董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联交易的议案》 董事会认为：上述关联租赁是全资子公司经营发展正常需要，是在原有租赁 合同基础上进行的，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，公 司基于提升效率及保持原有交易习惯考虑，未向独立第三方进行租赁。同时以市 场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资 ...