玉禾田:第四届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-054 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四届 董事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15：00以现场的方式召开。本次会 议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会以后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议全体董事推 举周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周平先生为公司第四届董事会董事长，周平先生的简历详见公 司于 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事 会 2024 年第三次会议决议公告》（公告编号：2024— ...