玉禾田:关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-056 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：周平 非独立董事：王东焱、周聪、华晓锋、杨波 独立董事：甘毅、李榕、刘俏 2、第四届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略与 ESG 委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： 审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、甘毅（独立 董事） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届独立董事的议案》、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。并于 2024 年 7 月 19 日召 开了第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届 ...