玉禾田:第三届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-036 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第三次会议于2024年7月1日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于 2024年6月26日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董 事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事 会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、 周聪先生、华晓锋先生、杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四 届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届 董事会届满。 原非独立董事凌锦明先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务； ...