玉禾田:董事会决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-063 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第二次会议于2024年8月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2024年8月12日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同 ...