聚杰微纤:董事会决议公告

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-047 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举仲鸿天先生为公司第三届董事会董事长。董事 会认真审议了仲鸿天先生的相关简历及资料，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执 ...