北鼎股份:董事会决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-026 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等 方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会 议形成如下决议： 1. 审议通过《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公 司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、 ...