北鼎股份:董事会专门委员会工作细则（2023年12月）

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件，特制定本工作细则。 （二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一 致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 （三）战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条 规定补足委员人数。 1 第五条 提名委员会委员的组 ...