北鼎股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-037 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 7 日在 公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司 ...