北鼎股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过。具体内容详见公司 于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券 报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 1 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以口头形式发出，经董事会全体成员同 意，豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：7 票 ...