阿尔特:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-018 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 2 月 29 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会 议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为宣奇武先生、李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生， 没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式 对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议逐项审议并通过了如下议 案： 第五届董事会第四次会议决议 ...