阿尔特:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-026 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 因生产经营需要，公司的控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司拟向中 国银行成都龙泉驿支行申请综合授信，额度不超过 2,000 万元，授信期限 2 年， 由公司为本次授信提供连带责任保证担保。经审议，董事会同意上述担保事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托 其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先 ...