阿尔特:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-052 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 相关的全部议案。 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。公司战略委员会就本议案 发表了同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、 王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董 ...