阿尔特:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-076 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先 生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议）， 会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份 有限公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司的参股公司之一深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以 ...