上能电气:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-116 上能电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 11 月 2 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关 于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的公告》（公 告编号：2023-115）。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于制定<银行间债券市场非金 ...