上能电气:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-118 上能电气股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开2023年第 四次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 ...