上能电气:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-128 上能电气股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 上能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议审议通过，决定于2023年12月29日（星期五）下午14:00召开2023年第 五次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2 ...