上能电气:独立董事专门会议工作制度

上能电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《上能 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上能电气股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的的会议。 第三条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 2 日通知全体独立董事。 情况紧急,需要尽快召开专门会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知,会议通知不受上述时限的约束,但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下内容： （七）发出通知的时间。 第五条 独立董事专门会议应当 ...