上能电气:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-003 上能电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知已于 2024 年 3 月 6 日通过邮件的方式送达。会议于 2024 年 3 月 8 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》 本次新增募投项目实施主体不构成公司募集资金的用途改变，资金用途及使 用方式不发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形， 不会对募投项目造成实质性影响。同意公司新增全资子公司无锡光曜能源科技有 限公司作为公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切 ...