上能电气:关于董事会提前换届选举的公告

上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产 生。独立董事候选人纪志成、熊源泉、权小锋已取得独立董事资格证书，其任职 资格及独立性仍需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会成员， 任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-028 上能电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届董事会提前换届选举。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关 规定，现就相关情况公告如下： 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 ...