上能电气:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开2023年度 股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...