金丹科技:第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 于 2023 年 9 月 26 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表 刘彦宏列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。根据《公司章程》 相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免了临时监事会提前 3 日通知的 要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称《激励计 划》）所确定授予的 125 名拟激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿 放弃全部拟授予的限制性股票，根据公司 2023 ...