金丹科技:第五届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。 经审议，董事会同意：公司利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开 展境内 ...