金丹科技:第五届监事会第十次会议决议公告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 司《关于拟变更会计师事务所的公告》。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会 议于 2023 年 12 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务 代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意：聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 ...