金丹科技:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次 公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．召集人 公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十 次会议，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4．会议召开的日期、时间： ...