金丹科技:关于制定及修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于制定及修订公司相关治理制度的公告 修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通 过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1．第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次修订公司相关治理制度原因和依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市 ...