金丹科技:关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 董事会 2023 年 12 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书、副总经 理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委 员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后崔耀军先 生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张复生（召集 ...