金丹科技:2023年第三次临时股东大会会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023年5月11日，河 南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）召开2022年年度股东大会审议通 过了《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮 资讯网的《2022年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，对2022年年度股东大会审议通过的《关于公司聘请2023年 度会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 1．现场会议：2023年12月25日（星期一）下午14:30开始。 2．网络投票：2023年12月25日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...