金丹科技:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 1．现场会议：2024年3月8日（星期五）下午14:30开始。 2．网络投票：2024年3月8日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年3月8日9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。 （三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会。 （四）投票方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 ...