金丹科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 8 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。根据《公司章程》相关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前 3 日通知的要求。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中石从亮先生、余龙先生以通讯表决方式出席会议。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符 ...