金丹科技:关于召开2023年度股东大会的通知

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第十四次会议，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．召集人：公司第五届董事会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 ...