金丹科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次 会议于 2024年 9月 27日上午 9:00会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 根据公司《激励计划》相关规定，公司预留的 15 万股限制性股票，应当在 本次激励计划经公司股东大会审议通过后 12个月内授出，超过 12个月未明确激 励对象的，预留权益失效。 ...